Al acoger una petición de las autoridades de República Dominicana, la República de Colombia concedió la extradición de Samil Jose Abad de la Rosa, quien será procesado por estafa, asociación de malhechores y lavado de activos.
Abad de la Rosa fue arrestado por las autoridades colombianas el 4 de marzo de 2024, en virtud de una orden de arresto internacional.
El órgano persecutor le acusa, de que en el periodo comprendido entre julio 2021 y diciembre 2022, conjuntamente con otros coimputados, Abad estafó a las víctimas con la suma de dos millones cuatrocientos noventa y tres mil dólares con novecientos treinta y tres dólares (US$ 2,493,933.00) y siete millones doscientos cincuenta mil quinientos pesos (RD$ 7,250,500.00); todo esto sin contar con la debida autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores de República Dominicana.
De acuerdo a las autoridades, los integrantes de la organización conminaban a las víctimas, a los fines de que estos formaran parte de la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicio Múltiples Digital Dominicana (Digicoop), estableciéndoles que si no lo hacían no podían continuar invirtiendo en la sociedad HDLS Digital Kindom Investment Group S.R.L.
Abad y sus socios utilizaban la plataforma Digital Kingdom Group, en la que las víctimas obtenían un usuario que les permitía verificar las inversiones que realizaban mediante criptomonedas, modalidad que formaba parte del entramado utilizado para estafarlas a través de medios digitales.
El interés anual por pagar podría alcanzar hasta 204%, equivalente a un interés mensual de hasta un 17%.
